(Agence Ecofin) – Après avoir été suspendu en juin de toute activité sur le marché interbancaire de changes, la filiale locale de Standard Bank au Mozambique et deux de ses dirigeants sont à présent soupçonnés de « manquements graves de nature prudentielle et de change ».

La filiale au Mozambique de Standard Bank, la première banque africaine par la taille de ses actifs, a été sanctionnée par le régulateur du système bancaire au Mozambique.

La Banque centrale du pays lui a infligé une amende d’environ 4,6 millions $. Deux employés de l’établissement bancaire ont également été sanctionnés d’une amende d’environ 223 000 $ et 101 000 $.

« Des procédures d’infraction ont été engagées contre la Banque et deux de ses dirigeants pour des manquements graves de nature prudentielle et de change », apprend-on auprès de Reuters qui cite un communiqué de la Banque centrale du Mozambique.

Standard Bank et ses employés sont soupçonnés d’avoir participé à une opération frauduleuse de manipulation du taux de change, d’avoir mis sur pied un réseau de paiement illégal basé à l’extérieur du pays, et d’avoir réalisé des opérations irrégulières sur des produits financiers.

Cette nouvelle affaire intervient près d’un mois après la suspension de la Banque du marché interbancaire de changes par la Banque centrale. Aucune raison n’avait été évoquée officiellement pour justifier cette suspension. Au sein de l’opinion, plusieurs médias avaient évoqué de probables violations des règles bancaires pour justifier cette sanction du régulateur.

La réaction officielle de la Standard Bank au sujet de cette affaire est attendue. Pour de nombreux médias, l’impact de cette décision pourrait être significatif dans la mesure où l’institution contrôle environ 45 % du marché de changes au Mozambique. 

Chamberline Moko